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November 9, 2017

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騙取業主顧問費 借貸轉介公司9職員罪成

November 1, 2017

 

17名業主於2014至2015年間,先後收到冒充是銀行職員的來電,指他們將物業違規作二按,要求業主即時還款,同時轉介業主到一間借貸轉介公司借錢清還按揭,17名業主被騙逾370萬元轉介或顧問費。事後借貸轉介公司共11名職員被控,案件經審訊後,其中9人今分別被裁定串謀詐騙及罪成串謀洗黑錢罪成,法官將於本月17日判刑。

 

案中被告全為盛匯國際會計事務所的職員,其中被告黎建國、張國雄、羅凱峻、邱少勤、余炳燊、林貝嘉、蔡龍基、楊振祺串謀詐騙罪成;陳光祖及馮達勇則脫罪。另外擔任公司董事或銀行戶口簽名人的三名被告黎建衡、李榮達、張國雄被裁定串謀洗黑錢罪成。而被告林貝嘉在案件進行結案陳詞階段棄保潛逃,法庭今早下令充公其2萬元保釋金。

 

法官裁決時指所有控方證人包括警員作供誠實可靠,法庭接納他們所指涉案公司的運作手法,是先以職員致電事主聲稱受財務機構委託,期間使用手段威嚇他們,或以優惠條款吸引他們借款,並轉介他們到盛滙,再由盛滙的職員誘使他們簽訂中介協議,委託盛滙替他們借貸。

職員聲言「不成功不收費」,卻要他們先支付中介費,當事主負擔不起時,盛滙又安排他們以高息借貸。當事主以借來的款項支付中介費後,便發現再難聯絡到負責人。

 

https://hk.news.appledaily.com/local/realtime/article/20171101/57404115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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